संयुक्त अरब अमीरात कंपनी रजिस्ट्री

संयुक्त अरब अमीरात कंपनी रजिस्ट्री: यह वास्तव में कैसे काम करती है

यदि आप किसी UAE कंपनी की पुष्टि करने, कोई नई संस्था पंजीकृत करने, या किसी प्रतिपक्ष के स्वामित्व विवरण की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपने शायद पहले ही पाया होगा कि यहाँ कोई एकल "कंपनीज़ हाउस" नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी रजिस्ट्री संघीय अर्थव्यवस्था मंत्रालय, सात अमीरात-स्तरीय आर्थिक विकास विभागों और लगभग 45 मुक्त क्षेत्र प्राधिकरणों में विखंडित है। प्रत्येक अपना स्वयं का डेटाबेस, शुल्क अनुसूची और प्रकटीकरण नियम संचालित करता है।

संक्षिप्त उत्तर

संयुक्त अरब अमीरात की कोई एकीकृत कंपनी रजिस्ट्री नहीं है। मुख्य भूमि (मेनलैंड) की कंपनियाँ प्रत्येक अमीरात के आर्थिक विकास विभाग (DED) के अंतर्गत आती हैं — दुबई का DED, अबू धाबी का ADDED, इत्यादि — जबकि मुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ अपने संबंधित मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण (DMCC, DIFC ROC, ADGM पंजीकरण प्राधिकरण, JAFZA, और अन्य) के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था मंत्रालय एक संघीय वाणिज्यिक रजिस्टर बनाए रखता है जो लाइसेंस डेटा एकत्रित करता है, परंतु स्वामित्व, शेयर पूंजी और निदेशक विवरण के लिए आपको सामान्यतः उस विशिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पूछताछ करनी होगी जिसने व्यापार लाइसेंस जारी किया है। एक बुनियादी वाणिज्यिक उद्धरण प्राप्त करने की लागत अधिकार क्षेत्र के अनुसार AED 100 से AED 520 तक होती है।

अभिलेख वास्तव में कहाँ रखे जाते हैं

संघीय स्तर पर अर्थव्यवस्था मंत्रालय है। वाणिज्यिक कंपनियों पर संघीय डिक्री-कानून संख्या 32, 2021 (नया CCL) के अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण में रखे गए वाणिज्यिक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य है, और मंत्रालय एक संघीय प्रतिलिपि संकलित करता है। सिद्धांत में उपयोगी। व्यवहार में, संघीय पोर्टल आपको केवल लाइसेंस अस्तित्व की जाँच प्रदान करता है — विस्तृत विवरण नहीं।

वास्तविक अभिलेख एक स्तर नीचे रहते हैं।

दुबई मेनलैंड के लिए, यह आर्थिक और पर्यटन विभाग (पूर्व में DED) है, जो "Dubai BusinessNow" पोर्टल संचालित करता है और Invest in Dubai के माध्यम से वाणिज्यिक उद्धरण जारी करता है। अबू धाबी मेनलैंड ADDED (अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग) के माध्यम से काम करता है। शारजाह SEDD का उपयोग करता है। प्रत्येक अमीरात का अपना समकक्ष है, और सच कहें तो उपयोगकर्ता अनुभव बहुत भिन्न होता है।

मुक्त क्षेत्र पूर्णतः अलग रजिस्ट्रियाँ हैं। DIFC कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) DIFC कंपनी कानून, DIFC कानून संख्या 5, 2018 के अंतर्गत संचालित होता है और difc.ae पर एक सार्वजनिक रजिस्टर प्रकाशित करता है जिसमें खोज योग्य संस्था डेटा, निदेशक और सार्वजनिक कंपनियों के दाखिल खाते शामिल हैं। ADGM का पंजीकरण प्राधिकरण adgm.com पर इसी प्रकार की सार्वजनिक खोज संचालित करता है — और सच कहें तो यह सभी में सबसे स्वच्छ इंटरफेस है। DMCC, JAFZA, RAKEZ, SHAMS, IFZA, मेदान, और दर्जनों अन्य सभी अपने स्वयं के अभिलेख रखते हैं।

एक व्यावहारिक सुझाव: खोज में एक घंटा बिताने से पहले, यह पता लगाएं कि किस प्राधिकरण ने लाइसेंस जारी किया है। व्यापार लाइसेंस संख्या स्वयं सामान्यतः यह बता देती है।

आप वास्तव में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

यही वह बिंदु है जहाँ अधिकांश मुवक्किलों की अपेक्षाएँ गलत होती हैं। UAE ब्रिटेन नहीं है। मंत्रिमंडल संकल्प संख्या 58, 2020 के तहत लाभकारी स्वामित्व (UBO) प्रक्रियाओं पर कंपनियों को अपने लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ UBO रजिस्टर बनाए रखने और दाखिल करने की आवश्यकता होने के बावजूद, लाभकारी स्वामित्व डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। UBO रजिस्टर दाखिल किया जाता है — परंतु केवल नियामकों और सक्षम प्राधिकरणों को प्रकट किया जाता है, आम जनता को नहीं।

संयुक्त अरब अमीरात कंपनी रजिस्ट्री से आप जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वह अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करती है:

• मेनलैंड (दुबई DET, ADDED, आदि): व्यापार नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस स्थिति (सक्रिय/समाप्त/रद्द), कानूनी स्वरूप, पंजीकृत गतिविधियाँ, जारी और समाप्ति तिथियाँ, और पंजीकृत पता। LLC के लिए शेयरधारकों के नाम लाइसेंस पर ही दर्शाए जाते हैं। शेयर पूंजी भी दिखाई जाती है।
• DIFC: पूर्ण कंपनी प्रोफ़ाइल, पंजीकृत कार्यालय, निदेशक, सचिव, शेयरधारक (निजी कंपनियों के लिए, अधिकांश मामलों में), PLCs के लिए दाखिल खाते, प्रभार रजिस्टर, और निगमन दस्तावेज़ खरीद के लिए उपलब्ध।
• ADGM: DIFC के समान — ऑनलाइन रजिस्टर के माध्यम से निदेशक, शेयरधारक, पंजीकृत पता, अनुच्छेद और दाखिलाएँ उपलब्ध।
• अन्य मुक्त क्षेत्र: सामान्यतः एक बुनियादी अस्तित्व जाँच। स्वामित्व और निदेशक विवरण के लिए औपचारिक उद्धरण अनुरोध और कभी-कभी उचित हित का प्रमाण आवश्यक है।

DIFC और ADGM एंग्लो-कानूनी परंपरा की ओर झुके हुए हैं। शेष दीवानी कानून और गोपनीयता की ओर।

सावधान रहें: "सुप्रतिष्ठा प्रमाणपत्र" (Good Standing Certificate) वाणिज्यिक उद्धरण के समान नहीं है। यदि कोई प्रतिपक्ष आपको केवल सुप्रतिष्ठा पत्र भेजता है, तो वाणिज्यिक लाइसेंस और जहाँ उपलब्ध हो वहाँ वर्तमान शेयरधारकों और प्रबंधकों को दर्शाने वाला पदाधिकारी प्रमाणपत्र या उद्धरण माँगें।

उद्धरण कैसे निकालें — वास्तविक प्रक्रिया

दुबई मेनलैंड के लिए, सबसे तेज़ मार्ग Invest in Dubai पोर्टल (invest.dubai.ae) या DET सेवा केंद्र है। एक वाणिज्यिक उद्धरण — जिसे स्थानीय रूप से "ट्रेड लाइसेंस प्रिंट" या "कंपनी प्रोफ़ाइल" कहा जाता है — की लागत लगभग AED 220 है और यदि कंपनी सुप्रतिष्ठित है तो कुछ ही मिनटों में जारी हो जाता है। विदेश में उपयोग के लिए सत्यापित कठोर प्रतियों की लागत अधिक होती है जब आप विदेश मंत्रालय का सत्यापन जोड़ते हैं (2024 मूल्य निर्धारण के अनुसार प्रति दस्तावेज़ लगभग AED 150)।

DIFC के लिए, "Public Register" के अंतर्गत ROC पोर्टल पर जाएँ। एक मानक खोज निःशुल्क है। सत्यापित उद्धरण और संवैधानिक दस्तावेज़ों की प्रतियों की लागत दस्तावेज़ प्रकार के आधार पर USD 100 से USD 350 के बीच है। DIFC ऑपरेटिंग कानून और उसके विनियमों के अंतर्गत अपनी शुल्क अनुसूची प्रकाशित करता है।

ADGM अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्री के माध्यम से इसी प्रकार काम करता है। बुनियादी खोज निःशुल्क। सत्यापित दस्तावेज़ सामान्यतः USD 50 से USD 200 तक।

अन्य मुक्त क्षेत्रों के लिए — जैसे RAKEZ या DMCC — आपको आमतौर पर रजिस्ट्रार को लाइसेंस संख्या और उद्देश्य का विवरण देते हुए ईमेल करना होगा। 2 से 5 कार्य दिवसों और AED 100 से AED 500 की फीस की अपेक्षा करें।

सामान्य लागत (2024): - दुबई DET वाणिज्यिक उद्धरण: AED 220 - प्रति दस्तावेज़ MOFA सत्यापन: AED 150 - DIFC सत्यापित उद्धरण: USD 100–350 - ADGM सत्यापित उद्धरण: USD 50–200 - मुक्त क्षेत्र प्रोफ़ाइल पत्र: AED 100–500

हस्ताक्षर करने से पहले प्रतिपक्ष का सत्यापन

यह वह भाग है जो अपनी लागत वसूल करता है। किसी भी UAE संस्था के साथ आपूर्ति समझौते, संयुक्त उद्यम, या निपटान पर हस्ताक्षर करने से पहले, आपको कम से कम निम्नलिखित प्राप्त करने चाहिए:

1. वर्तमान व्यापार लाइसेंस (समाप्ति तिथि जाँचें — समाप्त लाइसेंस का अर्थ है कंपनी तकनीकी रूप से लेन-देन नहीं कर सकती)।
2. वर्तमान शेयरधारकों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को दर्शाने वाला वाणिज्यिक उद्धरण।
3. यदि आपको किसी विशिष्ट लेन-देन के लिए हस्ताक्षर प्राधिकार की पुष्टि करनी है तो ज्ञापन सह अनुच्छेद (MOA) या समकक्ष संवैधानिक दस्तावेज़।
4. मुक्त क्षेत्र की कंपनियों के लिए, पिछले 30 दिनों के भीतर की दिनांकित सुप्रतिष्ठा प्रमाणपत्र।

CCL का अनुच्छेद 19 यह प्रावधान करता है कि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी अनुबंध कंपनी के विरुद्ध अप्रवर्तनीय हो सकता है। अतः यदि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति लाइसेंस पर या MOA में संबंधित प्राधिकार के साथ प्रबंधक के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, तो आपका अनुबंध अनिश्चित आधार पर है। मैंने ऐसे निपटान समझौते विफल होते देखे हैं क्योंकि हस्ताक्षर करने वाला "महाप्रबंधक" दो महीने पहले ही हटाया जा चुका था — और प्रतिपक्ष यह जानता था।

संघीय अर्थव्यवस्था मंत्रालय पोर्टल पर भी लाइसेंस संख्या की क्रॉस-जाँच करें। यह एक निःशुल्क विवेक-जाँच है कि लाइसेंस वास्तव में संघीय वाणिज्यिक रजिस्टर में मौजूद है।

AED 50,000 के सौदों पर यह चरण न छोड़ें। AED 50 लाख के सौदों पर छोड़ें और जो होगा उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं।

लाभकारी स्वामित्व, प्रतिबंध, और वे बातें जिनका कोई उल्लेख नहीं करता

2020 से, DIFC और ADGM के बाहर की प्रत्येक UAE कंपनी को मंत्रिमंडल संकल्प संख्या 58, 2020 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अपने लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ UBO रजिस्टर दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। 2022 में अनुपालन न करने पर दंड कठोर किए गए — जुर्माना AED 50,000 से शुरू होता है और बढ़ सकता है, बार-बार उल्लंघन से लाइसेंस निलंबन हो सकता है।

एक निजी पक्ष के रूप में आप UBO डेटा नहीं निकाल सकते। परंतु आप प्रतिपक्ष से UBO घोषणापत्र प्रदान करने और इसे संविदात्मक रूप से प्रत्याभूत करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने से इनकार करने वाली कोई भी कंपनी आपको कुछ संकेत दे रही है।

प्रतिबंध जाँच अलग है। UAE का अप्रसार नियंत्रण कार्यकारी कार्यालय स्थानीय आतंकवादी सूची बनाए रखता है, और आपको संयुक्त राष्ट्र, OFAC, और EU सूचियों के विरुद्ध भी जाँच करनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात कंपनी रजिस्ट्री यह कार्य आपके लिए नहीं करेगी।

कर पंजीकरण एक और अलग स्तर है। संघीय कर प्राधिकरण TRN (कर पंजीकरण संख्या) अभिलेख रखता है — VAT सत्यापन के लिए tax.gov.ae पर खोज योग्य। संघीय डिक्री-कानून संख्या 47, 2022 के अंतर्गत अब कॉर्पोरेट कर लागू होने के साथ, अगले दो वर्षों में TRN जाँच मानक प्रतिपक्ष उचित परिश्रम का हिस्सा बन जाने की संभावना है।

एक स्पष्ट समापन विचार: संयुक्त अरब अमीरात कंपनी रजिस्ट्री एक स्थान नहीं है, यह पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है, और आपके प्रतिपक्ष ने जो आधिकारिक दिखने वाली PDF भेजी है, वह शायद वह नहीं कहती जो आप सोचते हैं। जब लेन-देन का आकार इसे उचित ठहराए, तो किसी वकील से उद्धरण निकलवाएं और पढ़वाएं।

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उद्धरण

[1] वाणिज्यिक कंपनियों पर संघीय डिक्री-कानून संख्या 32, 2021, अनुच्छेद 16, 19। UAE अर्थव्यवस्था मंत्रालय। [2] DIFC कंपनी कानून, DIFC कानून संख्या 5, 2018। DIFC विधिक डेटाबेस, difc.ae। [3] ADGM कंपनी विनियम 2020। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, adgm.com। [4] लाभकारी स्वामी प्रक्रियाओं को विनियमित करने वाला मंत्रिमंडल संकल्प संख्या 58, 2020 (मंत्रिमंडल संकल्प संख्या 109, 2022 द्वारा यथासंशोधित)। UAE अर्थव्यवस्था मंत्रालय। [5] निगमों और व्यवसायों के कराधान पर संघीय डिक्री-कानून संख्या 47, 2022। UAE संघीय कर प्राधिकरण, tax.gov.ae। [6] दुबई आर्थिक और पर्यटन विभाग, शुल्क अनुसूची और सेवाएँ। invest.dubai.ae। [7] DIFC कंपनी रजिस्ट्रार, सार्वजनिक रजिस्टर और शुल्क अनुसूची। difc.ae/business/public-register। [8] ADGM पंजीकरण प्राधिकरण, ऑनलाइन रजिस्ट्री। adgm.com/registration-authority।

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